Infractiunea de spalare a banilor

Advertisements

Aceasta infractiune, prevazuta de art.29 din legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului are o serie de elemente particulare care trebuie foarte bine analizate.

Spre exemplu, sunt elemente de asemanare cu infractiunea de tainuire prevazuta de art.270 Codul Penal, insa diferenta in ceea ce priveste regimul pedepsei este extrem de mare. Infractiunea de tainuire are limitele pedepsei intre 1-5 ani iar infractiunea de spalare a banilor, prevazuta in legislatia speciala, are limitele pedepsei intre 3-10 ani.

 

Leave a Reply Cancel reply

%%footer%%