Subiect activ – infractiunea de spalare a banilor

Tot prin Decizia  I.C.C.J nr.  16/08.06.2016, completul de dezlegare a unor chestiuni de drept din Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca subiectul activ al infractiunii de spalare a banilor

Constituie infracţiunea de spălare a banilor:

  a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;  

b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni;

poate fi si subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile.

Echipa de consultanti http://www.avocat-ioan.ro